올림픽 카지노 그룹, 4,200만 유로 규모의 볼트캡 스캔들에 연루되어 840만 유로 벌금 부과

발트 카지노 운영사인 올림픽 카지노 그룹 발티야는 불법적인 발트캡 사모펀드 매니저가 수표나 잔액 없이 수백만 달러를 도박하도록 허용한 혐의로 840만 유로(920만 달러)의 벌금을 부과받았습니다.

리투아니아 국적의 샤루나스 스테푸코니스는 2024년 2월에 체포되었습니다. 그는 이 지역 최대 사모펀드인 BaltCap으로부터 4,200만 유로(미화 4,600만 달러)를 유용한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 그가 육상 및 온라인 카지노에서 약 3,800만 유로(미화 4,100만 달러)를 도박으로 탕진한 것으로 보고 있습니다.

무시된 위험 신호
리투아니아 빌뉴스에 있는 올림픽 카지노에서 스테푸코니스가 640만 유로를 날렸는데, 게임 당국인 LPT의 판결에 따르면 자금 출처를 문의하는 조치를 취하지 않았다고 합니다. 또한 LPT의 버지니우스 도크시스 국장에 따르면 카지노는 심각한 위험 신호에도 불구하고 의심스러운 활동 보고서(SAR)를 금융 당국에 보내지 않았습니다.

도크시스는 성명에서 "스테푸코니스에게 도박 문제가 있는지 확인하거나 감독 당국에 알리는 대신 올림픽 카지노는 그에게 더 많은 도박을 하도록 장려했습니다."라고 말했습니다. "그를 위해 개별 인센티브 패키지가 준비되었습니다. 이를 위해 총 130만 유로가 할당되었습니다. 이 '보너스'는 도박에만 사용할 수 있었습니다. 다른 인센티브도 할당되었습니다."

스타디움 펀드 약탈
스테푸코니스는 발트캡의 파트너였으며 발트해 연안 국가들을 위한 인프라 프로젝트에 중점을 둔 펀드의 매니저였습니다. 해고 당시 그는 새로운 리투아니아 국가 축구 경기장을 건설 중이던 회사를 이끌었습니다.

횡령 혐의는 1985년부터 진행 중이지만 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 프로젝트의 가장 최근 문제입니다.

BaltCap은 정기 감사에서 재무 관리 부실이 드러난 후 2023년 11월 스테푸코니스를 해고했습니다. 이후 감사관들이 자금이 유용되었다고 판단하자 경찰에 연락했습니다.

2024년 1월 말, BaltCap은 스테푸코니스와 카지노 올림픽 그룹 발티야, 그리고 올리벳 온라인 카지노 브랜드를 소유한 에스토니아 회사 OB 홀딩스 1을 상대로 소송을 제기했습니다.

온라인에서 3,100만 유로 손실
수사관들에 따르면 스테푸코니스는 여전히 이 자금을 회수하려고 시도 중인 Olybet.ee 웹사이트에 3,100만 유로 이상의 손실을 입혔습니다. 당국은 에스토니아 회사가 유효한 리투아니아 도박 라이선스 없이 그의 베팅을 수락했다고 주장합니다.

이 소송은 카지노가 자금 세탁과 "병적 도박 성향"을 방지하기 위한 법적 요건을 충족하지 못했다고 주장합니다
스테푸코니스는 당국과 협력하고 있는 것으로 알려져 있습니다.

그는 작년에 구금 시설에서 풀려났으며, 현재 재판을 기다리는 동안 항상 감시 태그를 착용하는 등 예방 조치를 받고 있습니다.

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