RCMP, 위니펙 카지노에서 자금세탁 계획 적발

캐나다 왕립기마경찰(RCMP)의 수사 결과, 위니펙 출신 남성이 외딴 퍼스트 네이션스(First Nations) 지역사회에 마약을 유통한 뒤 불법적으로 얻은 거액의 범죄 수익금을 현지 카지노를 통해 세탁하려 한 것으로 드러났다.

‘프로젝트 둠(Project Doom)’ 수사는 1년여 전 매니토바 주류·복권공사(Manitoba Liquor and Lotteries)가 위닝 게임(Winning Game) 시설에서 발생한 의심스러운 활동과 관련해 경찰에 신고하면서 시작됐다.

RCMP는 위니펙 출신 모하마드 리야둘 호크(Mohammad Riyadul Hawke·30)를 체포했다. 그는 펜타닐 밀매, 코카인 밀매, 자금세탁, 범죄 수익금 소지 등의 혐의를 받을 예정이다.

다만 호크는 통금 준수와 카지노·경마장·VLT가 설치된 바 출입 금지 등의 조건을 붙여 CA$5만의 보석금을 내고 석방됐다.

매니토바주 RCMP 언론 담당관 타라 실(Tara Seel)은 용의자가 카지노에 많은 현금을 가져와 카지노 칩을 구매한 뒤 다시 칩을 현금으로 바꾸는 방식으로 범죄 활동과 자금의 연관성을 은폐하려 했다고 밝혔다.

실 담당관은 자금세탁에 이용된 것으로 추정되는 정확한 금액은 공개하지 않았지만, 상당한 규모의 자금이었다고 설명했다.

RCMP는 호크의 자택도 수색했으며 현금과 다양한 종류의 마약을 발견했다. 또한 차량 2대를 압수했으며, 크랙 코카인 498g, 옥시콘틴(OxyContin) 정제 882개, 퍼코셋(Percocet) 정제 241개, 가바펜틴(Gabapentin) 정제 26개, 신원이 확인되지 않은 알약 348개를 압수했다고 밝혔다.

호크는 마약 밀매 혐의와 관련해 이번 주 법원에 출석할 예정이다.

RCMP는 또한 마약이 매니토바주의 외딴 퍼스트 네이션스 지역사회로 유입되고 있다고 보고 있다고 밝혔다. 여기에는 레드 어스 레이크(Lake Red Earth), 가든 힐(Garden Hill), 레이크 아일랜드(Lake Island), 세인트 테레사스 포인트(St. Teresa's Point) 등이 포함되며, 온타리오주의 노스 스피릿 레이크(North Spirit Lake)도 관련 지역으로 언급됐다.

세인트 테레사스 포인트의 최고책임자인 엘빈 플렛(Elvin Flett)은 자신의 지역사회가 통제할 수 없는 마약 위기의 한가운데 있다고 주장했다.

세인트 테레사스 포인트는 대부분 연중 항공편을 통해 접근하는 지역사회이기 때문에 마약이 유입되는 주요 경로를 파악하고 있다고 설명했다. 그러나 공항에서 수색을 실시할 권한이 없어 마약의 유입을 차단할 수 없다고 지역사회 책임자는 말했다.

## 온타리오주도 유사한 문제에 직면

온타리오주 역시 카지노에서 발생하는 의심스러운 현금 거래 문제에 대응해야 하는 상황이라고 감사관의 연례 보고서는 지적했다.

감사관의 최근 보고서에 따르면 의심스러운 거래 건수는 상대적으로 적었지만 카지노 시설별로 편차가 나타났다. 이에 따라 감사관은 온타리오주 복권·게임 관련 기관들이 이 문제에 대응할 것을 권고했다.

2023년 5월에는 전직 RCMP 고위 관계자 2명이 카지노에서 발생한 수억 캐나다달러 규모의 수상한 현금 거래에 대해 전면적인 조사를 실시할 것을 촉구했다.

이들은 해당 카지노에서 거래된 거액의 현금이 불법적으로 취득된 자금일 가능성이 있다고 의심했다.

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